Pesquisadores encontram novas maneiras de os criminosos lavarem dinheiro usando Bitcoin

Os criminosos poderiam usar a „mineração exclusiva“ para passar sua lavagem de dinheiro como renda da mineração Bitcoin…

  • A mineração exclusiva poderia ser usada para lavar o Bitcoin.
  • Funciona apenas permitindo que certos mineiros processem taxas de transação.
  • Também poderia ser usado para iniciar uma indústria inteira em torno da mineração exclusiva.

Os pesquisadores do Laboratório de Pesquisa Blockchain em Hamburgo delinearam uma nova maneira de lavar dinheiro na Blockchain: „Mineração exclusiva“.

Eis como funciona a mineração exclusiva, de acordo com o artigo do Dr. Elias Strehle do Laboratório de Pesquisa Blockchain e Lennar Ante da Universidade de Hamburgo, publicado na sexta-feira:

Alguém coloca uma transação através de um canal privado e dá a um único mineiro, ou piscina de mineração, o direito exclusivo de confirmar essa transação e ganhar a moeda criptográfica como recompensa. Estas são adicionadas à cadeia de bloqueio, assim como as transações regulares.

Isto é diferente do que normalmente acontece: se alguém faz uma transferência de Bitcoin, todos na rede podem dar uma chance de minerá-la para ganhar sua recompensa de Bitcoin.

Strehle disse a Decrypt que ele não é o primeiro a chegar ao conceito, mas que sua pesquisa é a primeira vez que é descrita em um trabalho acadêmico.

Como a mineração exclusiva poderia ser usada por criminosos?

Então, como a tecnologia, como o papel menciona, pode ser usada para „camuflar transferências de riqueza como custos de transação para fugir dos impostos ou lavar dinheiro“?

Imagine que você é um barão da droga sombrio e que precisa lavar seus milhões de Bitcoin. Você envia alguma Bitcoin para um mineiro exclusivo – que você controla – e faz com que esse mineiro cobre uma taxa de transação absurdamente alta.

Então o mineiro exclusivo leva a Bitcoin que recebeu como recompensa por processar esta transação cara para uma troca de moeda criptográfica e a troca por moeda fiduciária. Parece legítimo, uma vez que é a renda obtida com a mineração Bitcoin. Então o mineiro exclusivo dá a moeda fiat ao chefe da máfia.

E a trilha do dinheiro desaparece.

Os pesquisadores dizem que a mineração exclusiva é bastante difícil de detectar e não pode ser facilmente resolvida – ela está aqui para ficar.

Mas é provável que ela seja usada por lavadores de dinheiro?

„Não me deparei com [isso]“, disse Rich Sanders, CEO da CipherBlade, empresa de investigação de cadeias de bloqueios, à Decrypt.

„Eu me deparei com serviços de mineração como uma metodologia de lavagem, mas é FAR menos complexo tecnicamente – é mais como um depósito para [pool de mineração] NiceHash, que, de uma perspectiva funcional, será equivalente a um depósito em um trocador (trocando uma moeda por outra para o chain-hopping)“, disse ele, acrescentando que é uma técnica „interessante“, mas mais uma que provavelmente será empregada por usuários sofisticados.

„Esta não será uma rota, digamos, que um divorciado vai usar – pelo menos, não agora“. É muito técnica, portanto, a menos que alguém faça uma solução chave na mão, duvido que vejamos muito disso“.

Usos legítimos para mineração exclusiva

Existem outros usos legítimos para a mineração exclusiva, disse Strehle. Ela abre todo um novo mercado para a mineração privada: Imagine se você pagasse a um mineiro uma taxa fixa para processar sua transação para contornar os custos voláteis da mineração ou para assegurar que nenhum de seus mineiros se desonre e tente mexer com a cadeia de bloqueio.

„Minha intuição é que isto se tornará cada vez mais importante à medida que as recompensas do bloco forem diminuindo para Bitcoin e Ethereum e os mineiros terão cada vez mais que encontrar outras formas de garantir sua renda“, disse Strehle. Tornar-se o mineiro exclusivo de uma troca pode ser bom para os negócios.

Laut Analyst bleibt Bitcoin (BTC) für 100.000 US-Dollar auf Kurs, da Top Crypto Whale davor warnt, das Brauen von Kopfschmerzen zu halbieren

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Laut seinem Stock-to-Flow-Modell (S2F), mit dem die Preisbewegungen von Bitcoin vorhergesagt werden, ist der beliebte digitale Vermögenswert wie hier noch auf dem Weg, vor Dezember 2021 100.000 US-Dollar zu erreichen.

Das Stock-to-Flow- Modell von PlanB basiert auf der historischen Korrelation zwischen dem verfügbaren Bitcoin-Angebot und der Anzahl der neu abgebauten Münzen, die auf den Markt kommen. In der Vergangenheit war die Halbierung oder Reduzierung der Blockbelohnungen den starken Bitcoin-Bullenmärkten vorausgegangen. Das Modell von PlanB geht davon aus, dass die Top-Kryptowährung nach der Halbierung im Mai 2020 wieder ansteigen wird.

Bitcoin

Obwohl der Analyst die Halbierung als einen Wegbereiter für die dominierende Kryptowährung ansieht, teilt ein bekannter Bitcoin-Wal namens Joe007 diese Stimmung nicht

Joe007, der $ 20 Millionen in der realisierten Gewinnen auf Bitfinex von Dezember 2019 bis Ende Januar gemacht, sagt er glaubt , dass Bergleute immer mehr als die Halbierung schuldet werden immer annähert.

„Ja, sie setzen in Ordnung auf eine ‚halbierende Rallye‘. Wetten groß, in Höhe von Hunderten von Millionen USD, die gegen BTC-Sicherheiten geliehen wurden. Aber was ist, wenn sie… (nach Luft schnappen) falsch liegen? “

Während die Debatte über die Halbierung weiter zunimmt, bieten Kryptoführer zunehmend ihre Meinung zu dem Ereignis an.

Meltem Demirors von CoinShares sagt sie die zunehmende Institutionalisierung der BTC glaubt, die Halbierung strittig machen. In der Zwischenzeit kamen neue Untersuchungen des Kryptoanalyseunternehmens CoinMetrics zu dem Schluss, dass ein Hype um die Halbierung selbst eine Preiserhöhung für Bitcoin auslösen könnte.